Geldwäschebekämpfung

Die neue "Transfer of Funds Regulation" - kurz "TFR" - wird Transfers von Kryptowerten durch Dienstleister EU-weit regulieren und steht in den letzten Verhandlungen. Dieser Beitrag bietet einen Überblick der Regelungen und zeigt die Unterschiede zur aktuellen Rechtslage in Deutschland auf.

Die EU-Kommission hat am 20. Juli 2021 neue Legislativvorschläge zur Geldwäschebekämpfung vorgelegt. Diese betreffen auch Krypto-Dienstleister. Die wesentlichen Bestimmungen werden nachfolgend zusammenfassend dargestellt.